Diplomado

Gestión De Riesgo De Cumplimiento LAFT-FP Y C-ST - Online

$4.722.000

Desde

15 Septiembre, 2026

Hasta

1 Diciembre, 2026

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Introducción

Adquirir conocimientos y herramientas especializadas asociados a la gestión del riesgo de cumplimiento y a los sistemas de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), así como de corrupción y soborno transnacional (C/ST), con base en los más altos estándares internacionales ajustados a la normatividad colombiana, que permitan diseñar, implementar y mantener al interior de cualquier organización — independientemente de su sector o supervisor — un sistema dinámico, eficaz y sostenible para la administración de estos riesgos.

Dirigido a

Revisores fiscales, representantes legales, abogados independientes, contadores públicos, directores, administradores, gerentes, auditores, jurídicos, profesionales de riesgo y seguros, responsables de cumplimiento, suplentes de cumplimiento, responsables de control interno y líderes de procesos.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Duración

90 horas

Horario

Martes y jueves 6:00p.m. a 10:00p.m.

Modalidad

Online (Remoto sincrónico)

Lugar

Contenidos del programa

· Conceptos base: LA, FT, FPADM, corrupción y soborno transnacional — etapas, tipologías y economía del delito

· Estándares internacionales: 40 Recomendaciones GAFI, Basilea, Convención OCDE (cohecho transnacional), GAFILAT y evaluaciones mutuas de Colombia

· Evaluación Nacional de Riesgo y tipologías UIAF aplicadas por sector

· Contexto sancionatorio internacional: listas OFAC, ONU, UE — efectos prácticos para empresas colombianas

· Cierre: mapa normativo colombiano (puente al Módulo 2)

Avance del caso integrador: perfil de riesgo país-sector-cliente de la empresa.

· Circular Externa 100-000020 de 2026 (Supersociedades): sistema integrado LA/FT/FPADM-C/ST, unificación SAGRILAFT + PTEE, transición a mayo de 2027

· Regímenes por supervisor: SARLAFT (Superfinanciera, Supersolidaria, Supertransportes, Supervigilancia, Supersalud)

· Régimen de Medidas Mínimas y Régimen Simplificado: aplicabilidad y umbrales

· Componente del PTEE: PEPs, terceros intermediarios, donaciones y regalos, contratación estatal

· Roles y responsabilidades: Oficial de Cumplimiento, junta directiva, representante legal — régimen sancionatorio y jurisprudencia administrativa

· Canal de denuncias, protección al denunciante e investigaciones internas

Avance del caso integrador: dictamen de aplicabilidad y hoja de ruta de transición.

· ISO 31000: articulación con los requisitos regulatorios colombianos

· Segmentación de factores de riesgo: contraparte, producto/servicio, canal, jurisdicción

· Diseño de la matriz: identificación, riesgo inherente, valoración de controles, riesgo residual, apetito y tolerancia

· Debida diligencia de contrapartes: básica, intensificada, simplificada — momento de aplicación y documentación

· Beneficiario final: identificación en estructuras complejas y RUB

· Señales de alerta, operaciones inusuales y sospechosas; reportes UIAF (ROS, AME, ausencia)

Avance del caso integrador: matriz integrada y detección de señales de alerta ocultas del dossier.

· Modelo de datos para compliance: fuentes internas y calidad del dato

· Power BI: construcción del tablero de monitoreo transaccional y KRIs

· Automatización de screening en listas restrictivas y gestión de alertas

· IA aplicada: análisis de contrapartes, priorización de alertas, medios adversos

· Gobernanza del uso de IA: sesgo, confidencialidad, supervisión humana y deber de reserva

Avance del caso integrador: tablero de monitoreo con el dataset simulado de la empresa.

· ISO 22301 aplicada a la función de cumplimiento

· Gestión de crisis: reputacional (medios), bancaria (restricción de productos), regulatoria (visita del supervisor)

· Auditoría al sistema: enfoque ISO 37301, papel del revisor fiscal y de la auditoría interna

· Indicadores de efectividad y reporte a la junta directiva

· Plan de trabajo anual del Oficial de Cumplimiento y presupuesto de la función

Avance del caso integrador: informe final a la junta directiva.

Presentación grupal ante la "Junta Directiva": sistema completo, presupuesto y plan anual del Oficial de Cumplimiento. Veinte minutos por grupo más sesión de preguntas.

Bajo una metodología de "aprender haciendo" el participante podrá aplicar durante el desarrollo de todo el diplomado, las diferentes herramientas, técnicas y conocimientos vistos a su organización, con el acompañamiento de diferentes profesionales expertos en el tema. Al final del diplomado, estos trabajos serán socializados entre los diferentes equipos de estudiantes y docentes con el fin de retroalimentar y enriquecer el ejercicio realizado. Esta metodología permitirá que de una forma más fácil y práctica, se puedan afianzar todos los contenidos temáticos propuestos en el programa.