Diplomado

Gestión de Riesgo de Cumplimiento LAFT-FP Y C-ST

$4.722.000

Desde

24 Agosto, 2026

Hasta

18 Noviembre, 2026

En este momento el curso no se encuentra disponible.
Si te interesa recibir más información déjanos tus datos.

Deja tus datos

Introducción

Adquirir conocimientos y herramientas especializadas asociados a la gestión del riesgo de cumplimiento y a los sistemas de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), así como de corrupción y soborno transnacional (C/ST), con base en los más altos estándares internacionales ajustados a la normatividad colombiana, que permitan diseñar, implementar y mantener al interior de cualquier organización — independientemente de su sector o supervisor — un sistema dinámico, eficaz y sostenible para la administración de estos riesgos.

Juan Pablo Bayona Carrillo

Lider de Gestión Integral de Riesgos Servicios Nutresa.
Ingeniero de Procesos Universidad EAFIT
Especialista en estrategia gerencial y prospectiva. Universidad Pontificia Bolivariana.
Especialización en General Management de la Universidad de California Irvine.
MBA. Universidad Politécnica de Catalunya.
Experiencia en la implementación, gestión y optimización de sistemas de gestión de riesgos estratégicos, tácticos y operativos y en la implementación de Sistemas de Gestión de la Continuidad de Negocios, gestión de crisis, programas de seguros Corporativos y Sistemas de Cumplimiento.

Martha Nelly Rojas Giraldo

Magister en Administración de Riesgo de EAFIT, Contadora Pública y Especialista en Finanzas de la Universidad de Antioquia, profesional certificado Anti – Money Laundering Certified Associate AMLCA por FIBA, Anti Soborno ISO 37001 por APPLUS + y Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Compliance ISO 37301. Consultora especializada con mas de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de Sistema de Gestión de riesgo de cumplimiento, riesgo en proyectos y riesgos estratégico, Ética Empresarial (PTEE – PTEP), Auditoría y Control (Interno y Externo). Docentes y Conferencista Nacional e Internacional. Miembro activo del Comité de Cumplimiento Empresarial Colombiano.

Cesar Roldán

Titulado como MBA; Especialista en Riesgos y Seguros; Ingeniero de Sistemas de la Universidad EAFIT y Abogado del Politécnico Grancolombiano
Estudios en Gestión Organizacional y Estrategia; Gestión del Talento Humano; Formación y Entrenamiento; en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT; y Fraude, Corrupción y Soborno FCS/ST
Certificado en Administración de Riesgos de LAFT AML/CFT otorgada por FIBA – FELABAN – FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY.
Vinculado al Grupo EPM por más de 33 años, desempeñando funciones en diversas áreas del conocimiento como Gestión del Talento Humano; Riesgos y Seguros; Gestión Organizacional; Negocios del Gas; de Transmisión y Distribución Energía; entre otros.
Jefe del Área Ética y Cumplimiento de EPM
Función Principal: “Coordinar la implementación en la empresa de la estrategia y marco de actuación de la Gestión Ética y la Gestión de Cumplimiento para el control y prevención de riesgos a los que EPM está expuesta, promoviendo la protección de las personas, activos e intereses empresariales”
Conferencista; docente de pregrado y posgrado en varias universidades; sensibilizador empresarial.

Dirigido a

Revisores fiscales, representantes legales, abogados independientes, contadores públicos, directores, administradores, gerentes, auditores, jurídicos, profesionales de riesgo y seguros, responsables de cumplimiento, suplentes de cumplimiento, responsables de control interno y líderes de procesos.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Juan Pablo Bayona Carrillo

carlos

Lider de Gestión Integral de Riesgos Servicios Nutresa.Ingeniero de Procesos Universidad EAFIT Especialista en estrategia gerencial y prospectiva. Universidad Pontificia Bolivariana. Especialización en General Management de la Universidad de California Irvine. MBA. Universidad Politécnica de Catalunya.Experiencia en la implementación, gestión y optimización de sistemas de gestión de riesgos estratégicos, tácticos y operativos y en la implementación de Sistemas de Gestión de la Continuidad de Negocios, gestión de crisis, programas de seguros Corporativos y Sistemas de Cumplimiento.

Martha Nelly Rojas Giraldo

carlos

Cesar Roldán

carlos

Titulado como MBA; Especialista en Riesgos y Seguros; Ingeniero de Sistemas de la Universidad EAFIT y Abogado del Politécnico GrancolombianoEstudios en Gestión Organizacional y Estrategia; Gestión del Talento Humano; Formación y Entrenamiento; en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT; y Fraude, Corrupción y Soborno FCS/ST Certificado en Administración de Riesgos de LAFT AML/CFT otorgada por FIBA – FELABAN – FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY.Vinculado al Grupo EPM por más de 33 años, desempeñando funciones en diversas áreas del conocimiento como Gestión del Talento Humano; Riesgos y Seguros; Gestión Organizacional; Negocios del Gas; de Transmisión y Distribución Energía; entre otros.Jefe del Área Ética y Cumplimiento de EPMFunción Principal: “Coordinar la implementación en la empresa de la estrategia y marco de actuación de la Gestión Ética y la Gestión de Cumplimiento para el control y prevención de riesgos a los que EPM está expuesta, promoviendo la protección de las personas, activos e intereses empresariales”Conferencista; docente de pregrado y posgrado en varias universidades; sensibilizador empresarial.

Ver todos los profesores

Duración

90 horas

Horario

Lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Modalidad

Presencial

Lugar

Medellín

Contenidos del programa

· Conceptos base: LA, FT, FPADM, corrupción y soborno transnacional — etapas, tipologías y economía del delito

· Estándares internacionales: 40 Recomendaciones GAFI, Basilea, Convención OCDE (cohecho transnacional), GAFILAT y evaluaciones mutuas de Colombia

· Evaluación Nacional de Riesgo y tipologías UIAF aplicadas por sector

· Contexto sancionatorio internacional: listas OFAC, ONU, UE — efectos prácticos para empresas colombianas

· Cierre: mapa normativo colombiano (puente al Módulo 2)

Avance del caso integrador: perfil de riesgo país-sector-cliente de la empresa

· Circular Externa 100-000020 de 2026 (Supersociedades): sistema integrado LA/FT/FPADM-C/ST, unificación SAGRILAFT + PTEE, transición a mayo de 2027

· Regímenes por supervisor: SARLAFT (Superfinanciera, Supersolidaria, Supertransportes, Supervigilancia, Supersalud)

· Régimen de Medidas Mínimas y Régimen Simplificado: aplicabilidad y umbrales

· Componente del PTEE: PEPs, terceros intermediarios, donaciones y regalos, contratación estatal

· Roles y responsabilidades: Oficial de Cumplimiento, junta directiva, representante legal — régimen sancionatorio y jurisprudencia administrativa

· Canal de denuncias, protección al denunciante e investigaciones internas

Avance del caso integrador: dictamen de aplicabilidad y hoja de ruta de transición.

· ISO 31000: articulación con los requisitos regulatorios colombianos

· Segmentación de factores de riesgo: contraparte, producto/servicio, canal, jurisdicción

· Diseño de la matriz: identificación, riesgo inherente, valoración de controles, riesgo residual, apetito y tolerancia

· Debida diligencia de contrapartes: básica, intensificada, simplificada — momento de aplicación y documentación

· Beneficiario final: identificación en estructuras complejas y RUB

· Señales de alerta, operaciones inusuales y sospechosas; reportes UIAF (ROS, AME, ausencia)

Avance del caso integrador: matriz integrada y detección de señales de alerta ocultas del dossier.

· Modelo de datos para compliance: fuentes internas y calidad del dato

· Power BI: construcción del tablero de monitoreo transaccional y KRIs

· Automatización de screening en listas restrictivas y gestión de alertas

· IA aplicada: análisis de contrapartes, priorización de alertas, medios adversos

· Gobernanza del uso de IA: sesgo, confidencialidad, supervisión humana y deber de reserva

Avance del caso integrador: tablero de monitoreo con el dataset simulado de la empresa.

· ISO 22301 aplicada a la función de cumplimiento

· Gestión de crisis: reputacional (medios), bancaria (restricción de productos), regulatoria (visita del supervisor)

· Auditoría al sistema: enfoque ISO 37301, papel del revisor fiscal y de la auditoría interna

· Indicadores de efectividad y reporte a la junta directiva

· Plan de trabajo anual del Oficial de Cumplimiento y presupuesto de la función

Avance del caso integrador: informe final a la junta directiva.

Presentación grupal ante la "Junta Directiva": sistema completo, presupuesto y plan anual del Oficial de Cumplimiento. Veinte minutos por grupo más sesión de preguntas.

Bajo una metodología de "aprender haciendo" el participante podrá aplicar durante el desarrollo de todo el diplomado, las diferentes herramientas, técnicas y conocimientos vistos a su organización, con el acompañamiento de diferentes profesionales expertos en el tema. Al final del diplomado, estos trabajos serán socializados entre los diferentes equipos de estudiantes y docentes con el fin de retroalimentar y enriquecer el ejercicio realizado. Esta metodología permitirá que de una forma más fácil y práctica, se puedan afianzar todos los contenidos temáticos propuestos en el programa.

Este programa ha sido diseñado bajo la modalidad bimodal, por lo que el participante podrá recibir todas las clases de manera presencial en las instalaciones de EAFIT o tendrá la posibilidad de conectarse online a través de Microsoft Teams de manera sincrónica.