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Introducción

Formar a profesionales en cumplimiento normativo con las competencias necesarias para diseñar, implementar y gestionar programas de cumplimiento eficaces en el contexto de las tecnologías de registro distribuido (Blockchain), abordando específicamente la prevención del fraude, el lavado de activos y la promoción de una cultura ética y transparente en el entorno de los criptoactivos y las finanzas descentralizadas.

Dirigido a

•    Oficiales de Cumplimiento 
•    Gerentes de Riesgos y Cumplimiento Normativo.
•    Abogados y profesionales del derecho con interés en tecnología financiera y Blockchain.
•    Auditores y profesionales de control interno.
•    Profesionales en cargos afines a la administración de riesgos, prevención de fraudes LA/FT/FPADM. 

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Icono duración

Duración

80 horas

Icono horario

Horario

Martes, miércoles y jueves 6:30p.m. a 8:30p.m.

Icono modalidad

Modalidad

Online (Remoto sincrónico)

Icono lugar

Lugar

Contenidos del programa

  • Introducción a la tecnología de registro distribuido.
  • Tipos de Blockchains (públicas, privadas).
  • Mecanismos de consenso y contratos inteligentes.
  • Definición del Compliance en el entorno Blockchain.

  • Análisis de riesgos inherentes y vulnerabilidades de la tecnología para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y delitos conexos.
  • Detección y reporte de actividades sospechosas en transacciones con criptoactivos.
  • Cumplimiento con políticas AML.
  • Monitoreo transaccional integral.

  • Implementación de políticas y procedimientos internos alineados con la normativa vigente en materia de transparencia y ética empresarial en proyectos Blockchain.
  • Desarrollo de una cultura de legalidad y buenas prácticas que mitigue riesgos penales y reputacionales.

Taller Práctico: 

  • Análisis de casos reales y tipologías de fraude y LA/FT.
  • Uso de herramientas de monitoreo transaccional.
  • Ejercicios prácticos en laboratorios para identificar problemas y riesgos, y diseñar controles efectivos.

La metodología será online sincrónica y altamente participativa, estructurada en tres fases principales por módulo: comenzando con la Fundamentación (Clase Magistral), donde el instructor presentará el marco teórico esencial y la normativa aplicable de Compliance en Blockchain; seguido de la fase de Análisis y Aplicación, que utilizará el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Aprendizaje Basado en Casos (ABC) mediante discusiones guiadas en plenarias y grupos de trabajo (breakout rooms) para identificar y evaluar tipologías de riesgo (LA/FT, fraude); y culminando con la Consolidación (Taller Práctico), donde los participantes diseñarán controles efectivos, realizarán ejercicios prácticos en laboratorios de monitoreo transaccional y obtendrán las herramientas accionables para asesorar sobre los riesgos de las redes y sus aplicaciones.

  • Introducción a la tecnología de registro distribuido.
  • Tipos de Blockchains (públicas, privadas).
  • Mecanismos de consenso y contratos inteligentes.
  • Definición del Compliance en el entorno Blockchain.

  • Análisis de riesgos inherentes y vulnerabilidades de la tecnología para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y delitos conexos.
  • Detección y reporte de actividades sospechosas en transacciones con criptoactivos.
  • Cumplimiento con políticas AML.
  • Monitoreo transaccional integral.

  • Implementación de políticas y procedimientos internos alineados con la normativa vigente en materia de transparencia y ética empresarial en proyectos Blockchain.
  • Desarrollo de una cultura de legalidad y buenas prácticas que mitigue riesgos penales y reputacionales.

Taller Práctico: 

  • Análisis de casos reales y tipologías de fraude y LA/FT.
  • Uso de herramientas de monitoreo transaccional.
  • Ejercicios prácticos en laboratorios para identificar problemas y riesgos, y diseñar controles efectivos.

La metodología será online sincrónica y altamente participativa, estructurada en tres fases principales por módulo: comenzando con la Fundamentación (Clase Magistral), donde el instructor presentará el marco teórico esencial y la normativa aplicable de Compliance en Blockchain; seguido de la fase de Análisis y Aplicación, que utilizará el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Aprendizaje Basado en Casos (ABC) mediante discusiones guiadas en plenarias y grupos de trabajo (breakout rooms) para identificar y evaluar tipologías de riesgo (LA/FT, fraude); y culminando con la Consolidación (Taller Práctico), donde los participantes diseñarán controles efectivos, realizarán ejercicios prácticos en laboratorios de monitoreo transaccional y obtendrán las herramientas accionables para asesorar sobre los riesgos de las redes y sus aplicaciones.

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